El negocio de las facturas truchas

Vehículo secuestrado en uno de los allanamientos.

Importantes allanamientos para desarticular una organización que producía cantidades abundantes de facturas truchas, resultado de una investigación del Juzgado Federal de Quilmes, con la asistencia de la AFI.

Todo comenzó en Lanús, en el concesionario de uno de los integrantes de la organización, y luego tuvo un capítulo importante en Puerto Madero, con 2 departamentos embargados; en Pinamar, con 2 inmuebles lujosos embargados; en Lomas de Zamora, con un predio de 4 hectáreas también embargado; un galón en Gómez, etc.

Delitos a imputar: Asociacion ilícita tributaria, Lavado de dinero en forma organizada e intermediación financiera ilícita.

Fichero con carpetas que contienen documentación secuestrada.Vehículo secuestrado en uno de los allanamientos.

Vivienda en Pinamar. Interior de una de las propiedades inmuebles en Pinamar. 1 de los varios cuatriciclos encontrados en las viviendas en Pinamar. Parte del dinero incautado. Ayudamemoria de un operativo múltiple. Suscríbete a nuestro canal de Telegram
FUENTE: Urgente24

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